广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2023-111

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月1日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告，《2023年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公告。

　　二、审议通过了《关于审议的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。

　　三、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。

　　四、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。

　　五、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

　　《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）公告。

　　六、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

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