广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河

广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案 暨向关联方转让房产的关联交易公告

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业       公告编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议、于2022年9月29日召开的2022年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）、控股股东广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

　　公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团，为广大消费者提供优质的乳制品，因此为了集中资源聚焦主业发展，满足公司经营自用需求，公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号，产权证总面积为5,486.4㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为4,493.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号，产权证总面积为947.12㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为620.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。

　　2023年8月15日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，公司关联董事李志平先生、杨卫先生、李鸿先生回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

　　广东农垦通过燕塘投资、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司间接持有公司57.695%的股份，是公司实际控制人。燕塘物业是燕塘投资的全资子公司，燕塘投资与公司同受广东农垦实际控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》规定，广东农垦及燕塘物业均属于公司的关联法人，本事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。届时，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次非公开协议转让物业事项已经国有资产监督管理部门广东农垦审核批准。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：广东省农垦集团公司

　　统一社会信用代码：914400001903802690

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：冯彤

　　注册资本：352,017.1万元

　　公司住所：广州市沙河东莞庄路

　　经营范围：实业投资、股权及项目管理；资产经营及重组。农业（主要包括天然橡胶、甘蔗、白糖及其它南亚热带农业）、林业、渔业和畜牧业投资。对外承包工程及外派劳务（按[99]外经贸政审函字第1707号文经营）。物业出租及管理。

　　历史沿革：广东农垦是农业农村部直属垦区，前身为1951年11月创建的华南垦殖局，1974年改为广东省农垦总局，1995年成立广东省农垦集团公司。目前，广东农垦实行农业农村部、广东省人民政府“部省共同管理、以省为主”的体制，是一二三产业融合发展、国内外市场同步开拓的跨国现代农业企业集团，产业涵盖天然橡胶、蔗糖、南药、剑麻、乳业、畜牧、粮油、团膳、旅游、金融、置业、流通、营销等多个领域。

　　主管部门：广东农垦为农业农村部主管的全民所有制企业。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　与上市公司的关系：广东农垦通过燕塘投资、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司间接持有公司57.695%的股份，是公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，广东农垦属于公司的关联法人。

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