广州若羽臣科技股份有限公司 关于修订《独立董

　　证券代码：003010    证券简称：若羽臣   公告编号：2023-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、事项概述

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的利益，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订。

　　因本次制度修订内容较多，原《独立董事工作制度》（2022年4月）在本制度生效后同时废止。制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上刊登的修订后的《独立董事工作制度》全文。

　　二、 其他说明

　　本次有关《独立董事工作制度》修订的议案尚需经过公司2023年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003010    证券简称：若羽臣   公告编号：2023-083

　　广州若羽臣科技股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》，具体内容公告如下：

　　一、拟变更注册资本的相关情况

　　公司于2023年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为629,500 股，行权股票的上市流通日为2023年9月19日，本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登记手续。

　　本次股票期权行权后，公司总股本将由121,699,840股增加至122,329,340股，注册资本由121,699,840元变更为122,329,340元，公司将依法履行增资程序。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　鉴于上述注册资本变动的实际情况，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2023-084

　　广州若羽臣科技股份有限公司关于召开

　　公司2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月24日（周五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年11月24日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

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