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广东魅视科技股份有限公司 关于变更公司注册资

2022-09-07  来源:中山工商注册 作者: 注册中山公司

 广东魅视科技股份有限公司 关于变更公司注册资

  证券代码:001229      证券简称:魅视科技     公告编号:2022-005

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年8月 22 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下:

  一、公司注册资本、公司类型变更情况

  经中国证券监督管理委员会核准公司首次公开发行申请(证监许可[2022]1035号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值为人民币1.00元。根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的司农验字[2022]21000100355号《广东魅视科技股份有限公司募集资金验资报告》,本次公开发行后,公司注册资本增加至10,000万元,总股本增加至10,000万股。公司类型将由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

  二、 公司章程修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

  章程指引》等法律、法规、规范性文件要求,并结合公司实际情况,拟将公司《广东魅视科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)

  名称变更为《广东魅视科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修改,具体如下:

  

  

  

  

  

  除上述修订的条款及因条款修订作出的条款顺序相应调整外,章程中的其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

  三、 相关专项意见

  公司全体独立董事认为:公司本次修改《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修改《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修改,并同意将上述修改《公司章程》相关条款的议案提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

  2、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

  3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  广东魅视科技股份有限公司

  董事会

  2022年8月23日

  

  证券代码:001229      证券简称:魅视科技       公告编号:2022-010

  广东魅视科技股份有限公司

  关于召开2022年第二次临时股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:2022年8月22日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年9月7日(星期三)下午14:00;

  (2)网络投票时间为:2022年9月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2022年9月2日(星期五)

  7、出席对象:


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