隆鑫通用动力股份有限公司 关于2022年度利润分配

隆鑫通用动力股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

　　股票代码：603766                  股票简称：隆鑫通用                  编码：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案内容

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2022年度审计报告》，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为527,323,685.50元，上年末未分配利润4,604,306,849.79元，提取法定盈余公积7,708,523.53元，2022年实施2021年利润分配123,212,511元后，2022年末累计可供股东分配的净利润为5,000,709,500.76元。本次利润分配预案如下：

　　以2022年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利0.80元（含税）。以公司截止2022年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计164,283,348.00元，占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.15%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第四届董事会第三十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开的第四届监事会第十九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

　　监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》等有关规定，现金分红水平合理，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　股票代码：603766                       股票简称：隆鑫通用                       编码：2023-017

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于解聘及聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》，由于公司经营管理和工作安排需要，公司董事会决定解聘刘鑫鹏先生的副总经理职务，另有任用。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。截至本公告披露日，刘鑫鹏先生本人未持有公司股票。

　　经公司董事长（代行总经理职责）提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈艺方先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会通过之日起至第四届董事会换届之日止。

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