广州慧智微电子股份有限公司关于 变更注册资本

广州慧智微电子股份有限公司关于 变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

　　证券代码：688512        证券简称：慧智微       公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订并办理工商登记的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更注册资本及公司类型情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.0500万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号），本次发行后，公司注册资本由人民币39,820.5848万元变更为人民币45,250.6348万元，公司股本由39,820.5848万股变更为45,250.6348万股。

　　公司股票已于2023年5月16日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”（以最终工商审批登记为准）。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟将《广州慧智微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　由于公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月8日召开并审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在科创板上市具体事宜的议案》，同意授权董事会在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，故上述条款修订无需提交公司股东大会审议，同时董事会授权相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（）予以披露。

　　特此公告。

　　广州慧智微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：688512       证券简称：慧智微       公告编号：2023-004

　　广州慧智微电子股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年6月27日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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