一品红：关于召开2023年第二次临时股东大会的通

证券代码：300723 证券简称：一品红

债券代码：123098 债券简称：一品转债

公告编号：2023-082

一品红药业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2023年7月26日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：2023年7月26日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2023年7月26日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年7月21日

（七）出席对象：

1、截止2023年7月21日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资Arthrosi暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

3.00 《关于增加公司注册资本修改的议案》 √

第1-3项议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

特别提示：

1、本次会议审议的第1项议案，关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避表决。

2、本次会议审议的第3项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件3)，请于2023年7月25日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2023年7月25日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系人：张明渊 刘小东

2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668

3、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.第三届监事会第十四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件1：

参加一品红药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350723

2、投票简称：一品投票

3、填报意见表决

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

以上是关于一品红：关于召开2023年第二次临时股东大会的通信息的详细说明，有不明白地方可以咨询优业财务中山分公司，中山优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.zsyycw.cn

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