广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第十六

广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月1日以邮件方式发出通知，并于2023年8月4日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事8名，副董事长傅忠先生因身体原因请假。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　本次股权激励计划的实施将有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-062）。

　　（二）审议通过《关于公司的议案》

　　为保证本次股权激励计划能够顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《2023年股权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、高伟、陆万里、罗德耀、洪义回避表决。

　　独立董事已发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2023年股权激励计划实施考核管理办法》。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

　　为更好地推进和具体实施2023年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括但不限于：

　　1、提请公司股东大会授权董事会具体负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权的授予/归属、授予/行权的数量或价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在限制性股票以及股票期权授予前，将员工放弃的限制性股票以及股票期权额度在激励对象之间进行分配和调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票以及股票期权并办理相关事宜，包括与激励对象签署《2023年股权激励协议》等；

　　（5）授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权数量等进行审查确认；

　　（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票以及股票期权是否可以归属/行权；

　　（7）授权董事会办理激励对象限制性股票授予及归属、股票期权授予及行权时所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予/归属/行权申请、向登记结算公司办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

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