岭南控股：关于控股子公司租赁物业暨关联交易

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-038号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

鉴于公司的商旅出行业务持续复苏，为满足日常经营及办公需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向公司的间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（即公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司的控股股东，以下简称“岭南商旅集团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁广州市白云区乐嘉路 11号办公楼物业（租赁面积 3,557.67平方米）作为办公场地。租赁期限自 2023年 8月 1日起至 2026年 1月31日止,租金总额为3,094,319.04元（含税）。广之旅与岭南产投将于本次董事会审议通过后次日在广之旅办公地点签署《房屋租赁协议》。

2、关联关系说明

由于岭南产投是公司间接控股股东岭南商旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南产投之间的关联交易。

3、本次关联交易的审批程序

公司董事会十届三十三次会议于2023年7月20日通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事梁凌峰、罗枫、陈白羽、朱少东按照规定回避表决，参与表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定全以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意广之旅与岭南产投签署《房屋租赁协议》。

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称∶广州岭南集团产业投资有限公司

住所：广州市白云区钟落潭佛公桥

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：广州市白云区钟落潭佛公桥

主要办公地点：广州市白云区钟落潭佛公桥

法定代表人：张涌

注册资本：929万元人民币

主营业务：投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；物业管理。

主要股东：广州岭南商旅投资集团有限公司持股100%。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、经营及发展状况

岭南产投原名广州市禽畜实业有限公司，成立于1990年，主营业务为畜牧业。2020年4月，其公司名称变更登记为广州岭南集团产业投资有限公司，主营业务变更为商务服务业。2022年度，该公司经审计总资产为79,821.88万元，归属于母公司所有者的净资产为18,538.33万元，营业收入为1,263.34万元，归属于母公司所有者的净利润为28,436.82万元。2023半年度，该公司总资产为79,260.69万元，归属于母公司所有者的净资产为10,531.66万元，营业收入为551.08万元，归属于母公司所有者的净利润为-367.38万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系说明

岭南产投是公司间接控股股东岭南商旅集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3点关于关联法人的规定。

4、履约能力分析

岭南产投是公司间接控股股东岭南商旅集团的全资子公司，其经营和各项财务指标情况良好。岭南产投不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易租赁的标的为广州市白云区乐嘉路11号物业，对应的不动产权证编号为粤（2022）广州市不动产权第 04008067号，租赁面积合计为3,557.67平方米。上述物业的权属人为广州岭南集团产业投资有限公司，上述物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格以出租物业所在区域类似房地产的市场租赁价格为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，经广之旅与岭南产投双方协商从而确定租赁价格为2023年11月1日-2025年7月31日（2023年8月1日-10月31日为免租期）租金113,845.44元/月（含税），2025年8月1日-2026年1月31日租金为117,260.80元/月（含税）。2023年8月1日至2026年1月31日的租金总额共计3,094,319.04元（含税）。

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