中山优业财务咨询有限公司专注中山公司注册、中山商标注册、中山代理记账、中山工商注册、中山企业财税疑难杂症解决方案
中山注册公司服务热线:13360558809

中山注册公司财税资讯NEWS

智慧松德:变更注册地址、修订公司公司章程及办理工商变更登记备案

2019-09-11  来源:中山工商注册 作者: 中山注册公司

智慧松德:变更注册地址、修订公司公司章程及办理工商变更登记备案   时间:2019年08月26日 19:31:19 中财网    
原标题:智慧松德:关于变更注册地址、修订公司公司章程及办理工商变更登记备案的公告

智慧松德:变更注册地址、修订公司公司章程及办理工商变更登记备案


证券代码:300173 证券简称:智慧松德 公告编号:2019-085



松德智慧装备股份有限公司

关于变更注册地址、修订公司章程

及办理工商变更登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”)于2019
年 8 月23日召开第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于变更公司注
册地址的议案》和《关于修订及办理工商登记的议案》,现将相关情
况公告如下:

一、注册地址变更情况

为满足公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“中山市南头镇东福北路
35号”变更为“佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室”。


二、修订《公司章程》情况

公司拟对《松德智慧装备股份有限公司章程》中有关注册地址、高级管理人
员范围、董事、监事候选人提名等内容相应修改。具体情况如下:

序号

原章程条款

修改后的章程条款

1

第1条 为维护松德智慧装备股份
有限公司(以下简称“公司”)及
其股东和债权人的合法权益,规范
公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、
《中国共产党党章》(以下简称“《党
章》”)和其他有关规定,制订本

第1条 为维护松德智慧装备股份有
限公司(以下简称“公司”)及其
股东和债权人的合法权益,规范公
司的组织和行为,根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、
《中国共产党章程》(以下简称《党
章》),并参照《上市公司章程指




章程。


引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》(以下简称“《上市
规则》”)和其他有关规定,制订
本章程。


2

第5条 公司住所为中山市南头镇
东福北路35号,邮政编码为
528427。


第5条 公司住所为佛山市禅城区季
华六路17号五座3301-3310室,邮
政编码为528000。


3

第11条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务负
责人、董事会秘书、总会计师、总
工程师。


第11条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的常务副总经理、副
总经理、财务负责人(财务总监)、
董事会秘书。


4

第25条 公司因本章程第23条第
(1)项、第(2)项规定的情形收
购本公司股份的,应当经股东大会
决议。


公司依照本章程第23条规定
收购本公司股份后,属于第(1)项
情形的,应当自收购之日起10日内
注销;属于第(2)项、第(4)项
情形的,应当在6个月内转让或者
注销;属于第(3)项、第(5)项、
第(6)项情形的,公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10%,并应当在3年
内转让或者注销。


第25条 公司因本章程第23条规定
的情形收购本公司股份的,应当经
股东大会决议。


公司依照本章程第23条规定收
购本公司股份后,属于第(1)项情
形的,应当自收购之日起10日内注
销;属于第(2)项、第(4)项情
形的,应当在6个月内转让或者注
销;属于第(3)项、第(5)项、
第(6)项情形的,公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10%,并应当在3年内
转让或者注销。


5

第84条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。


董事候选人由董事会、单独或
合并持有公司3%以上股份的股东提

第84条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。


董事候选人由董事会、单独或
合并持有公司有表决权股份总数的




出,且其中除独立董事以外的4名
董事候选人,由佛山市公用事业控
股有限公司提名。


监事候选人中的股东代表由监
事会、单独或合并持有公司3%以上
股份的股东提出,且其中1名监事
候选人股东代表,由佛山市公用事
业控股有限公司提名。


公司应加强与机构投资者和中
小投资者的沟通,通过公开征集董
事人选等方式,为机构投资者和中
小投资者推荐董事候选人提供便
利。


提名人应当充分了解被提名人
的详细情况,并于股东大会召开十
天以前将被提名人的详细资料及相
关的证明材料提交董事会。


董事、监事候选人应在股东大
会召开十天以前作出书面承诺,同
意接受提名,承诺公开披露的候选
人资料真实、完整并保证当选后切
实履行职责。


公司应在股东大会召开前发布
“董事选举提示性公告”,详细披
露董事人数、提名人资格、候选人
资格、候选人初步审查程序等内容,
保证股东在投票时对候选人有足够
的了解。


公司董事会应在股东大会召开

3%以上股份的股东提出,且其中除
独立董事以外的4名董事候选人,
由佛山市公用事业控股有限公司提
名。


独立董事候选人由董事会、监
事会、单独或合并持有公司有表决
权股份总数的1%以上股份的股东提
出。


监事候选人中的股东代表由监
事会、单独或合并持有公司3%以上
股份的股东提出,且其中1名监事
候选人股东代表,由佛山市公用事
业控股有限公司提名。


公司应加强与机构投资者和中
小投资者的沟通,通过公开征集董
事人选等方式,为机构投资者和中
小投资者推荐董事候选人提供便
利。


提名人应当充分了解被提名人
的详细情况,并于股东大会召开十
天以前将被提名人的详细资料及相
关的证明材料提交董事会。


董事、监事候选人应在股东大
会召开十天以前作出书面承诺,同
意接受提名,承诺公开披露的候选
人资料真实、完整并保证当选后切
实履行职责。


公司应在股东大会召开前发布
“董事选举提示性公告”,详细披




前披露监事候选人的详细资料,保
证股东在投票时对候选人有足够的
了解。 股东大会就选举董事、监事
进行表决时,根据本章程的规定或
者股东大会的决议,可以实行累积
投票制。


前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情
况。


公司在选举董事相关的股东大
会上,应设董事候选人的发言环节,
由董事候选人介绍自身情况、工作
履历和上任后工作计划,加强候选
董事与股东的沟通和互动,保证股
东在投票是对候选人有足够的了
解。


露董事人数、提名人资格、候选人
资格、候选人初步审查程序等内容,
保证股东在投票时对候选人有足够
的了解。


公司董事会应在股东大会召开
前披露监事候选人的详细资料,保
证股东在投票时对候选人有足够的
了解。 股东大会就选举董事、监事
进行表决时,根据本章程的规定或
者股东大会的决议,可以实行累积
投票制。


前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情
况。


公司在选举董事相关的股东大
会上,应设董事候选人的发言环节,
由董事候选人介绍自身情况、工作
履历和上任后工作计划,加强候选
董事与股东的沟通和互动,保证股
东在投票是对候选人有足够的了
解。


6

第111条

(5)交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的
10%以上,且绝对金额超过500万

第111条

(5)交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的
10%以上,且绝对金额超过100万




元;

元;

7

第126条 公司设总经理1名,
由董事会聘任或解聘。公司的党
(总)支部书记、总经理、常务副
总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司的高级管理人
员。


第126条 公司设总经理1名,
由董事会聘任或解聘。公司的总经
理、常务副总经理、副总经理、财
务负责人(财务总监)、董事会秘
书为公司的高级管理人员。


8

第十二章 特别条款

第197条公司作为涉军企业,
积极承担下列义务:

(1)公司接受国家军品订货,
保证国家军品科研生产任务按规
定的进度、质量和数量等要求完成;

(2)公司严格执行国家安全保
密法律法规,建立保密工作制 度、
保密责任制度和军品信息披露审查
制度,落实涉密股东、董事、监事、
高级管理人员及中介机构的保密责
任,接受有关安全保密部门的监督
检查,确保国家秘密安全;

(3)公司严格遵守军工关键设
备设施管理法规,加强军工关键设
备设施管理,确保军工关键设备设
施安全、完整和有效使用;

(4)公司严格遵守武器装备科
研生产许可管理法规,保持与许可
相适应的科研生产能力;

(5)公司按照国防专利条例规
定,对国防专利的申请、实施、转

删除本章,后续章节和条款自动补
上。





让、保密、解密等事项履行审批程
序,保护国防专利;

(6)国家有关政策、法律法规
要求军工企业承担的其他义务。


第198条公司执行《中华人民
共和国国防法》、《中华人民共和
国国防动员法》的规定,在国家发
布动员令后,完成规定的动员任务;
根据国家需要,接受依法征用相关
资产。


第199条公司发生以下情形
的,应向国务院国防科技工业主管
部门履行审批或备案申报程序:

(1)公司控股股东发生变化
的,应在发生变化前向国务院国防
科技工业主管部门履行审批程序;

(2)董事长、总经理发生变动,
军工科研关键专业人员及专家的解
聘、调离,公司应向国务院国防科
技工业主管部门备案;

(3)公司选聘境外独立董事或
聘用外籍人员,应事先报经国务院
国防科技工业主管部门审批;

(4)如发生重大收购行为,收
购方独立或与其他一致行动人合并
持有公司5%(含)以上股份时,收
购方应向国务院国防科技工业主管
部门备案。


第200条修改或批准新的公司




章程涉及涉军事项特别条款时,应
经国务院国防科技工业主管部门审
批同意后再履行相关法定程序。






除上述修改外,《公司章程》中其他条款不变。


本次公司注册地址变更及章程修订事项尚需提交公司2019年第三次临时股
东大会审议。审议通过后将授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事
宜。具体变更内容以工商变更登记为准。


特此公告。






松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019年08月23日






  中财网


以上是关于智慧松德:变更注册地址、修订公司公司章程及办理工商变更登记备案信息的详细说明,有不明白地方可以咨询优业财务中山分公司,中山优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.zsyycw.cn